Vérification et antiblanchiment

Pourquoi vérifions-nous chaque joueur?

Seuls peuvent s'inscrire les joueurs se trouvant là où les lois en vigueur l'autorisent. Nous suivons les exigences du Canada pour vérifier l'âge et l'identité et pour contrer le blanchiment d'argent. Cette validation protège votre compte, les autres joueurs du site et l'intégrité de chaque partie.

Elle atteste que vous êtes majeur, soit âgé d'au moins 19 ans.
Elle confirme que la personne qui joue est le titulaire du compte.
Elle confirme que votre emplacement fait partie des régions où l'inscription est ouverte.
Elle empêche la fraude, l'utilisation de modes de paiement volés et le blanchiment d'argent criminel.

Nous effectuons les vérifications KYC et validons votre emplacement avant tout dépôt. Un contrôle électronique valide la plupart des joueurs en quelques instants, et nous ne demandons des documents que si ce contrôle ne peut confirmer vos renseignements.

À quel moment devrai-je justifier la provenance de mes fonds?

Par origine des fonds, on entend d'où vient l'argent que vous versez dans votre compte. Cette information vous est demandée lorsque l'activité du compte appelle une analyse plus poussée, notamment :

des dépôts qui augmentent fortement ou ne correspondent pas à vos habitudes antérieures;
le passage aux niveaux supérieurs de Sault Ste. Marie Rewards;
des alertes automatisées qui signalent une transaction pour vérification manuelle.

Ces preuves peuvent prendre la forme de bulletins de paie, de relevés bancaires, de documents fiscaux ou de pièces confirmant un héritage reçu ou la vente d'un immeuble. Nous pouvons également vous demander comment vous avez bâti l'ensemble de vos avoirs : on parle alors d'origine du patrimoine.

Quels documents confirment l'identité et l'âge?

Lors de l'inscription, on vous demande trois renseignements : adresse de domicile, nom légal au complet ainsi que date de naissance. Lorsque des justificatifs sont exigés, voici ceux que nous acceptons :

Identité et âge : une pièce officielle avec photo, délivrée par le gouvernement et encore valide (passeport, permis de conduire, par exemple).
Adresse résidentielle : un relevé de banque récent, une facture émise par un service public ou un courrier provenant d'un organisme gouvernemental.
Titularité du paiement : une copie d'écran de votre compte Neteller ou PayPal où figure votre nom, ou une image de la carte sur laquelle les chiffres centraux sont cachés.

Les images doivent être claires et en couleur, et le document doit y apparaître en entier, y compris ses quatre coins. Un document expiré ou modifié sera refusé.

Vérifions-nous les sanctions et le statut de personne politiquement exposée?

Chaque compte fait l'objet d'une vérification à l'ouverture, puis de façon régulière, à l'aide des listes de sanctions internationales et des registres de personnes politiquement exposées.

Si le nom d'une personne apparaît dans les listes de sanctions, nous refusons de lui ouvrir un compte et ne maintenons aucun compte à son nom.
Si un compte appartient à une personne politiquement exposée, à un proche parent de celle-ci ou à l'un de ses associés, des contrôles plus poussés sont effectués et l'approbation de la haute direction est requise.

Les contrôles se poursuivent-ils après la vérification?

Oui. Nous ne considérons pas la vérification comme une étape unique. L'activité du compte est surveillée tant que le compte est ouvert, notamment :

les modes de paiement qui portent un nom autre que celui du titulaire du compte;
les dépôts suivis d'un retrait avec très peu de jeu;
plusieurs comptes reliés à une seule personne, à un appareil unique ou à un même moyen de paiement;
les transferts de valeur inhabituels entre joueurs aux tables du Casino en direct.

Nous versons les retraits seulement sur une méthode de paiement vérifiée enregistrée à votre nom : Interac e-Transfer, Visa, PayPal ou Neteller. Des documents à jour pourraient vous être demandés si vos renseignements sont modifiés ou si une pièce arrive à échéance.

Quels dossiers conservons-nous, et quand faisons-nous une déclaration?

La loi canadienne fixe la période pendant laquelle nous conservons l'historique des transactions, les résultats des contrôles et les pièces d'identité; nous respectons cette durée en entier.
Comme la loi nous y oblige, toute transaction suspecte est signalée aux autorités compétentes au Canada.
La loi nous empêche d'informer un joueur de l'existence ou de l'absence d'un tel signalement.

La façon dont nous stockons et protégeons ces renseignements est décrite dans notre Politique de confidentialité.

Et si je ne parviens pas à terminer ma vérification?

Tant que nous n'avons pas reçu les renseignements demandés, aucun dépôt, aucune mise et aucun retrait ne sont possibles.
Si la vérification échoue ou que des documents s'avèrent faux, nous fermons le compte.
Nous traitons les soldes conformément à ce qu'autorise le droit canadien. Lorsqu'une obligation légale l'impose, nous pouvons geler des fonds que l'on soupçonne d'être liés à un crime.
Les bonus obtenus au moyen de faux renseignements sont retirés, comme le prévoient nos Conditions des promotions.

Les règles complètes du compte figurent dans notre Entente du joueur.

Où transmettre vos documents ou vos questions sur la vérification?

Écrivez à [email protected] en joignant vos documents ou votre question. Notre équipe accuse réception et vous avise une fois votre compte vérifié.